Tfl ObvineniyaКриминальная история печально известной Terraform Labs (TFL) не закончилась арестом главы, вмиг обанкротившегося криптопроекта До Квона. Южнокорейская прокуратура выдвинула обвинения Даниэлю Шину (Шин Хён Сон) – один из соучредителей TFL, и еще девятерым сотрудникам Terraform Labs. Обвинительный акт содержит немало эпизодов, включая мошенничество в крупных размерах, игнорирование установленных норм, правил, прописанных в Законе о рынках капитала, прочие пункты, по которым новым фигурантам уголовного разбирательства грозит долгое тюремное заключение, если, конечно же, в ходе последующих судебных заседаний будет предоставлена соответствующая доказательная база. По поводу последней, южнокорейские правоохранители убеждены, «криминальная девятка» во главе с Шином ясно осознавали, что имплементированный протокол обеспечения алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) нативным токеном LUNA изначально был нефункциональным, приведший к краху TFL (май, 2022 года) и многомиллиардным убыткам, которые понесли пользователи цифровых активов.

Криптопроект Terra/LUNA/UST со старта был аферой как максимум или нерабочим продуктом как минимум, заявил вчера в ходе пресс-конференции представитель южнокорейской прокуратуры. В общем-то, запуск сомнительного, до конца непроработанного или, наоборот, ориентированного на определенные неблаговидные цели криптопроекта никоим образом не уменьшает вину фигурантов дела. Последние, по данным правоохранительного ведомства Южной Кореи, нанесли просто «астрономический» финансовый ущерб криптоинвесторам – «криминальная девятка» вместе с Шином заработали на афере ₩ 436 млрд, что эквивалентно, приблизительно, $ 347 млн. Часть средств – ₩ 247 млрд (+/- $ 197 млн), уже заблокированы соответствующими южнокорейскими ведомствами. Также в ходе пресс-конференции представитель прокуратуры Южной Кореи подтвердил, До Квон (экс-CEO TFL) действительно имеет счет в швейцарском регулируемом криптобанке Signum, на который перевел 10 000 BTC. Часть активов Квон конвертировал в фиат ($ 100 млн) и использовал капитал в различных целях. В том числе, финансировал юридические издержки.

Естественно, равно как коллеги из Соединенных Штатов, южнокорейские правоохранители отправили запрос в Signum о блокировке оставшихся на счету Квона средств. Напомним, после ареста экс-CEO TFL в черногорском аэропорту (март, 2023 года) при попытке вылететь из страны по липовым документам Квона экстрадировали в США, так как нью-йоркская прокуратура выдвинула бывшему главе Terraform Labs список обвинений, состоящий из 8 пунктов, и запросила фигуранта дела. Однако, еще в сентябре 2022 года суд Сеула оформил ордер на арест экс-CEO TFL. Поэтому, правоохранительные ведомства Южной Кореи будут добиваться от североамериканских властей выдачи своего пронырливого соотечественника.