Сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники. Причина задержки передачи уголовного дела в суд, возбужденного еще в 2018 году в отношении централизованной (CEX) криптовалютной биржи Binance – бессменный отраслевой фаворит, заключается в отсутствии единого мнения у специалистов агентств, занимающихся расследованием.
Напомним, мотивом для возбуждения уголовного дела послужили зафиксированные нарушения Binance законов по борьбе с отмыванием денег и несоблюдения санкций Соединенных Штатов. А расследование этих фактов было поручено трем подразделениям Министерства юстиции США. В частности, MLARS (Отдел по борьбе с отмыванием денег и возврату финансовых активов), прокуратуре Сиэтла, юрисдикция которой охватывает весь Западный округ штата Вашингтон, и NCET – агентство, специализирующиеся на предотвращении криптовалютных преступлений.
Анонимные источники Reuters сообщили журналистам информагентства, что некоторые представители упомянутых подразделений Минюста США считают, собранного в ходе расследования материала вполне достаточно, чтобы выдвинуть против ТОП-менеджеров криптобиржи, включая CEO Binance – Чанпэн Чжао, обвинения и перейти к более агрессивным действиям, направленным против централизованной криптотрейдерской платформы. Другие следователи не столь оптимистичны и предлагают не спешить завершать анализ собранных фактов, а потратить еще некоторое время на более глубокое изучение материалов. Кроме этого, анонимные источники информагентства заявили, адвокаты Gibson Dunn – юридическая фирма, представляющая интересы криптобиржи Бинанс, в течение последних нескольких месяцев неоднократно встречались в неформальной обстановке с сотрудниками Минюста, убеждая последних в том, что уголовное преследование отраслевого фаворита нанесет катастрофический ущерб глобальному крипторынку.
Со слов тех же источников, в процессе частных рандеву обговаривались условия сделки, если фигуранты уголовного дела признают вину. Между тем, официальный комментарий Бинанс, касающийся разворачивающихся событий вокруг криптобиржи, звучит следующим образом: регуляторы проводят тщательные проверки не только Binance, а всех компаний, так или иначе связанных с рынком цифровых активов, на предмет выявления нарушений, включая инкриминируемых криптотрейдерской платформе. Так же было подчеркнуто, благодаря крупным инвестициям в компанию, инструменты и технологии, используемые для идентификации и ликвидации незаконной деятельности, ведущая мировая криптобиржа доказала свою ориентацию на безопасность и жесткое соблюдение нормативных требований. Помимо этого, Тигран Гамбарян – вице-президент Binance по глобальной разведке и расследованиям, заострил внимание криптосообщества и всех заинтересованных участников криптовалютного рынка на том, что, начиная с ноября 2021 года Бинанс ответила на более чем 47 тысяч запросов различных правоохранительных органов.
Компания реагирует оперативно, подчеркнул Гамбарян, намного быстрее, чем любая другая криптобиржа или фирма, специализирующаяся на альтернативных финансах, гарантируя максимальное внимание к деталям по каждому запросу. Последние, заключил Гамбарян, проходят тщательную юридическую проверку на предмет объективности, обоснованности и степени срочности запроса. Напомним, еще в ноябре текущего года Reuters, ссылаясь на данные Blockchain-аналитики, сообщило, начиная с 2018, невзирая на санкции Соединенных Штатов против Ирана, Бинанс провела транзакции на сумму $ 8 млрд, инициированные резидентами этого государства. Несколькими месяцами ранее, то же информагентство заявило, как минимум 7 клиентов Бинанс – резиденты Ирана, имели доступ к услугам и продуктам криптобиржи вплоть до сентября 2021 года.
