И CEO кастодиальной (CEX) криптовалютной торговой площадки – Чанпэн Чжао (CZ), нанесли североамериканские регуляторы финансовой политики. Речь идет об иске, поданным вчера в суд Северного округа штата Иллинойс (США) CFTC – Комиссией по срочной биржевой торговле Соединенных Штатов, против отраслевого фаворита и его главы. Документ обвиняет последних в нарушении установленных правил трейдинга производными инструментами (деривативами). В частности, по мнению CFTC, обвиняемые активно продвигали услугу среди резидентов США, начиная с июля 2019 года, имея, при этом, неэффективную программу соответствия, просвещали VIP-клиентов относительно рабочих способов уклонения от контроля активности последних, манипулировали цифрами отчетности, скрывая, таким образом, фактический охват аудитории и истинное количество финансовых операций. В пресс-релизе CFTC озвучено следующее: действия Binance – умышленное игнорирование законодательства Соединенных Штатов, а неоднократные заявления CZ о строгом соблюдении правил игры не соответствуют действительности.
Ростин Бенам, возглавляющий Комиссию, подчеркнул, Binance в течение последних нескольких лет активно трудилась над сохранением инвестиций и решением, направленным на уклонение от требований CFTC. Иск, поданный Комиссией – предупреждение всем игрока рынка цифровых активов о том, что регулятор не потерпит умышленное игнорирование законодательства страны кем бы то ни было, заключил Бенам. Помимо основного пакета обвинений, представители государственного регулятора утверждают, сотрудники криптобиржи были прекрасно осведомлены, что часть клиентов торговой площадки – фигуранты санкционных списков. В качестве доказательства, ведомство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, говорит о сотруднике Бинанс, получившего якобы прямое указание составить отчет о строгом аудите соответствия. Иск, по мнению экспертов, имеет расхождения. Например, в документе Bitcoin, Ethereum и Litecoin фигурируют как товары, хотя еще в октябре 2022 года глава CFTC заявлял, что только две флагманские криптовалюты (BTC, ETH) попадают под юрисдикцию его ведомства.
Одновременно с этим, Гэри Генслер – глава SEC, в феврале текущего года недвусмысленно намекнул, все криптовалюты, за исключением токена № 1 (BTC), следует рассматривать ценными бумагами. Налицо дележка «дойных коров» между двумя государственными регуляторами. А что Чанпэн Чжао? Наверное, уставший комментировать бесконечные нападки и обвинения со стороны контролирующих ведомств, CZ придумал собственную оценочную систему подобных ивентов. Вчера Чжао на своей страничке в Twitter поставил цифру «4», что в его понимании означает, следует игнорировать страх, неуверенность, сомнения (FUD), а также фейковые новости. Однако рынок цифровых активов не такой непоколебимый. Согласно онлайн-данным CoinGecko, котировки BTC за сутки упали на 4,3%. Нативный коин Binance (BNB) подешевел на 3,9%. Вдобавок к этому, по информации The Block, с момента обнародования иска из торговой криптовалютной платформы вывели $ 169 млн против депонированных $ 46 млн. Акции Coinbase, MicroStrategy, Marathon Digital, Riot Blockchain, Hut 8 Mining, прочих криптовалютных компаний также подешевели в среднем на 9,2%.
