Окружному судье Соединенных Штатов Полу Г. Гардефу, о чем вчера (7.11.2022) сообщило Министерство юстиции США, разместив соответствующую информацию на официальном веб-сайте ведомства. Напомним, 32-летний житель штата Джорджия (США) – Джеймс Чжун (ZHONG), в сентябре 2012 года успешно реализовывал мошеннические схемы в рамках DarkNet-маркетплейса Silk Road (шелковый путь), которые, в совокупности, принесли ему более 50 000 BTC незаконного дохода. Сам виртуальный «черный» рынок, проработавший с 2011 по 2013 года, также примечателен – это платформа по незаконному обороту наркотиков, которую развернули на псевдо-домене верхнего уровня, обеспечивающего доступ к анонимным или псевдо-конфиденциальным адресам экосистемы TOR. Объем сделок по купле/продажи наркотических средств, самыми популярными были ЛСД, МДМА и марихуана, составлял 70% от совокупного оборота DarkNet-маркетплейса. Инструмент для взаиморасчетов – Bitcoin (BTC). Владелец «Шелкового пути» – Уильям Росс Ульбрихт, известный также под псевдонимом Dread Pirate Roberts, в мае 2015 года получил пожизненное заключение.
В сообщении североамериканского Минюста подчеркивается, Чжун не продавал и не покупал какой-либо товар на Silk Road. Джеймс просто создал цепочку аккаунтов на DarkNet-маркетплейсе – приблизительно, 9 учетных записей, затем инициировал более 140 криптотранзакций в быстрой последовательности, чтобы обмануть протокол вывода средств «Шелкового пути». В качестве примера Минюст США описал один эпизод из многих: 19 сентября 2012 года Джеймс депонировал на авторизованный адрес Silk Road 500 BTC, а в течение следующих нескольких секунд сделал 5 выводов на собственный криптокошелек – объем каждой транзакции тождественен количеству внесенных токенов. Таким образом, чистая прибыль ZHONG составила 2 000 BTC. Чтобы еще сильнее обезопасить себя – запутать трафик криптотранзакций, полученные незаконным путем токены Джеймс переводил на другие, подконтрольные ему, Bitcoin-адреса. После хард-форка Blockchain Биткоин (1.08.2017), в результате которого появилась новая блочная цепочка – Bitcoin Cash с нативным коином BCH, Чжун, согласно техническим установкам криптопроекта, получил аналогичное количество монет новообразованной экосистемы, разбогатев на 50 000 BCH, которые конвертировал в 3 500 BTC.
Как следствие, на IV квартал 2017 года размер состояния ZHONG, добытого незаконным путем, измерялся 53 000 BTC. Кульминация наступила осенью 2021 года. После ареста Чжун в его доме в ходе обыска изъяли около 50 676 BTC, что по курсу того времени составило, приблизительно, $ 3,36 млрд, а также $ 661 900 в кэше, серебряные и золотые слитки. Весной 2022 года Джеймс добровольно отдал властям еще 1004 BTC. В связи с признанием подследственного, окружной судья Пол Г. Гардеф составил предварительное постановление о согласии на добровольную конфискацию всех ранее изъятых активов Чжуна, включая те, которые последний передал по собственной инициативе, а также отчуждению в пользу государства 80-процентной доли Джеймса в компании RE&D Investments LLC, специализирующейся на недвижимости. По статье, инкриминируемой ZHONG – мошенничество с цифровыми активами, последнему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет оглашен 22 февраля 2023 года.
