Согласно документу, опубликованному вчера (13.12.2022) судом Южного округа Нью-Йорка. Напомним хронологию событий: 11.11.2022 FTX Group и аффилированные компании, включая маркетмейкера Alameda Research, деятельность которого при прямом участии Сэма Бэнкман-Фрида, по сути, стала основной причиной краха империи «криптовалютного вундеркинда», объявили себя банкротами. В понедельник (12.12.2022) правоохранители из юрисдикции Багамских островов, следуя запросу коллег из Соединенных Штатов, произвели арест бывшего CEO криптобиржи FTX. На следующий день – во вторник (13.12.2022), SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) предъявила обвинения «золотому мальчику» в мошенничестве и нецелевом использовании средств клиентов криптовалютной торговой платформы.
В частности, регулятор утверждает, не менее чем с мая 2019 года, благодаря грамотной маркетинговой политики по продвижению криптобиржи как безопасной, ответственной торговой площадки с автоматизированными протоколами защиты средств пользователей, глава последней умел привлечь свыше $ 1,8 млрд. Из них, приблизительно $ 1,1 млрд от почти сотни североамериканских инвесторов – резидентов США. В иске, выдвинутом SEC против «криптовалютного вундеркинда», помимо прочего, отмечается, Бэнкман-Фрид создал рабочую мошенническую схему, которая успешно функционировала несколько лет, скрывая от инвесторов криптотрейдерской платформы последующий трафик капиталовложений последних в Alameda Research и предоставлении маркетмейкеру неограниченной кредитной линии н FTX.
Регулятор также не забыл упомянуть, Бэнкман-Фрид неоднократно использовал финансы клиентов криптобиржи для секретных венчурных инвестиций, приобретения дорогостоящей (VIP) недвижимости и масштабных пожертвований политическим структурам – партиям, отдельным высокопоставленным персонажам. В общем, вчера, вышеупомянутый окружной суд раскрыл общественности детали обвинения экс-CEO FTX. Последнему, согласно документу, инкриминируют 8 эпизодов, выявленных в ходе расследования причин банкротства FTX Group. Бэнкман-Фрида обвиняют в сговоре с партнерами для реализации мошеннических схем, незаконном присвоении и использовании пользовательских средств, отмывании денег, обходе закона Соединенных Штатов о финансировании политических копаний.
Примечательно, «криптовалютный вундеркинд» через подставных лиц обходил годовой лимит – не более $ 25 тысяч на пиар каждой политической структуры, формируя, таким образом, «крышу» в высшем законодательном органе США для своих махинаций. Если в ходе судебного процесса будут доказаны все 8 эпизодов, сообщает Николас Биас – пресс-секретарь прокуратуры Соединенных Штатов, Бэнкман-Фриду грозит 115 лет тюремного заключения.
